Beneficiario controlador PLD

Durante la cuarta sesión académica en las instalaciones del Consejo de Notarios de Querétaro, que se llevó a cabo el lunes 6 de marzo, el Lic. Erick Espinosa Núñez expuso el tema “Beneficiario Controlador PLD vs Beneficiario Controlador Fiscal”.

Después de dar una definición de lo que es un Beneficiario Controlador y el Beneficiario Controlador Fiscal, el Lic. Espinosa habló sobre:

• El marco normativo
• La ley antilavado
• Reglamento de la ley antilavado
• Reglas de carácter general a que se refiere dicha ley
• Datos y Documentos de Clientes o Usuarios que realicen Actividades Vulnerables Personas Físicas (Nacionalidad Mexicana)
• Datos y Documentos de Clientes o Usuarios que realicen Actividades Vulnerables Personas Morales (Nacionalidad Mexicana)
• Datos y Documentos de Clientes o Usuarios que realicen Actividades Vulnerables Personas Físicas (Extranjeros)
• Datos y Documentos de Clientes o Usuarios que realicen Actividades Vulnerables Personas Morales (Extranjeros)
• Sanciones artículo 53 y 58 de la ley
• Beneficiario Controlador Fiscal
• El marco normativo
• Código Fiscal de la Federación
• Recomendaciones GAFI
• RMF para 2023

El Lic. Espinosa presentó un tema de interés para todos con una presentación muy completa. Al final de ésta, recibió el aplauso de los asistentes y el reconocimiento del Consejo de Notarios de Querétaro.

06 de Marzo de 2023